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澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控◈✿★。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测◈✿★。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……
ACB News《澳华财经在线日讯 澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控女神漫画登录页面入口环球◈✿★。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测女神漫画登录页面入口环球博鱼体育APP◈✿★。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控◈✿★。
8月3日博鱼体育APP◈✿★，联邦银行（CBA）被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫◈✿★，未能妥善监测可疑账户女神漫画登录页面入口环球博鱼体育APP◈✿★，未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易◈✿★，这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规◈✿★。综合媒体消息◈✿★，该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票◈✿★，每笔交易上限2万澳币◈✿★，且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况◈✿★，出现ATM网点大笔◈✿★、多次匿名存款转款行为◈✿★。
8月4日◈✿★，事件发端次日◈✿★，CBA澳交所股价重挫3.9%◈✿★，险些跌破80澳元关口◈✿★。其主要银行对手西太平洋银行（WBC）◈✿★、澳新银行（ANZ）及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清◈✿★，称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为◈✿★，且所管辖ATM机运转完全合规◈✿★。
据澳相关媒体报道博鱼体育APP◈✿★，AUSTRAC称◈✿★，CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告女神漫画登录页面入口环球◈✿★，延迟和阻碍了执法行动◈✿★，致使其错失情报与证据◈✿★，允许洗钱活动持续发生◈✿★。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络◈✿★，已采取措施改善合规手续◈✿★，尽可能快速◈✿★、高效地发现并打击可疑活动女神漫画登录页面入口环球◈✿★。
AUSTRAC控诉声明指出◈✿★，联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款◈✿★。据媒体报道推断◈✿★，CBA或面临天价罚款◈✿★。联邦银行（CBA）今日进一步指出◈✿★，“媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’◈✿★，实际结果将由法院根据现行法规来决定女神漫画登录页面入口环球◈✿★。
“如果控诉成立◈✿★，法院将会依据具体情况设定罚金情况◈✿★。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成◈✿★。譬如女神漫画登录页面入口环球◈✿★， AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟博鱼体育APP◈✿★，而延迟带来的罚金可高达1800万澳元女神漫画登录页面入口环球◈✿★。
联邦银行强调◈✿★，采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段◈✿★。公司目前不便就事件做过多评论◈✿★。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平◈✿★，继续保持与 AUSTRAC的协作◈✿★。博鱼体育◈✿★。博鱼◈✿★。博鱼体育全站APP◈✿★，博鱼体育全站APP博鱼·体育◈✿★。博鱼体育在线博鱼(BOYU)◈✿★，CBA消息◈✿★，